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주주 친화 정책

• 주주환원 확대를 최우선 목표로 배당정책을 운영하고 있습니다.

  회사의 주주환원은 연간 배당을 통해 이루어지며, 배당은 주주가치 제고와 주주환원 확대를 최우선 목표로 하고 있습니다.

  회사는 배당가능이익 범위 내에서 당해년도 이익수준(연결당기순이익의 25%)을 고려하여 그 수준을 결정하고 있습니다.

  

• 주주의 기본적 권리를 보장하는 정책을 운영하고 있습니다.

  주주총회에서 의결권을 행사하는 방식의 다양화 : 의결권 대리 행사, 전자투표제

  주주총회의 분산 개최 : 주주총회 집중일이 아닌 날에 주주총회를 개최

  주주총회 의안 제안 : 소수 주주들도 주주총회 안건을 제안할 수 있도록 보장

  

• 주주를 공평하게 대우하기 위해 노력하고 있습니다.

  1주당 1의결권 인정 원칙 준수

  주주총회 사전 정보 제공 : 주주총회 이전에 감사보고서 및 사업보고서 공시

  주주총회 전 충분한 검토 시간 제공 : 주주총회 4주전 공고

  

주주총회

전자투표제

이사회

주주정보

주주 제안권

당사는 주주제안 접수시, 상법 등 관련법령에 근거하여 조치될 수 있도록 기준을 마련하고 있습니다.

주주제안 처리 절차

주주구성

2024년 5월 16일 기준 (단위 : 주)

• 사외이사의 관리 감독 기능을 강화하여 이사회 투명성을 제고합니다.

  주식회사 지누스는 투명하고 책임 있는 경영 활동을 위해 이사회 내 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

  · 2022년 5월 25일 임시주주총회를 통해 신규 이사회 및 감사위원회 임원을 승인 받았습니다.

  · 2022년 11월 부터는 법적 의무와 관계없이, 사외이사 과반으로 구성된 이사회 내 별도 위원회를 설치하여 운영 중입니다.

  • - 사외이사후보추천위원회: 사외이사 후보에 대한 검증 및 추천
  • - 내부거래위원회: 계열회사 간 거래의 적정성을 검토하고 심의
  • - 보상위원회: 임원의 성과를 보고 받고 보수의 적정성을 판단하고 심의
  • - ESG위원회: ESG경영의 방향성 및 목표를 수립하고 주요의사결정 수행

  

• 기업 가치를 훼손하는 임원의 선임을 방지합니다.

  등기임원 잠재 후보군인 임원 후보에 대한 평가 및 승진 심사 시 윤리∙준법경영 판단

  사외이사의 경우 사외이사후보 추천위원회에서 재선임, 신규 선임 시 윤리∙준법경영 판단

  

• 이사회 운영은 이사회 규정에 의해 다음의 사항을 준수합니다.

  이사회 및 이사회 내 위원회 관한 규정을 제정하고 이를 회사 홈페이지에 공개

  이사회는 분기별 1회 정기 이사회와 그 외 임시 이사회로 구성됨

  이사회는 최소 7일전에 이사들에게 소집 통지하며, 필요시 사전 설명회를 실시

  이사회는 의사록을 작성하여야 하며, 해외/지방 출장 등 이사의 불참 상황에 대비하여 원격 통신수단을 활용한 회의와 방식을 지원

  

내부 감사 제도

• 감사위원회는 다음의 업무를 수행합니다.

  감사위원회 운영규정

  이사와 경영진의 업무 집행에 대한 적법성 감사

  회사 재무 활동의 건전성 및 보고 과정의 적절성 및 정확성 검토

  주요 정보에 대한 접근 권한을 가지며, 연 1회 이상 전문 기관의 감사 교육을 이수

  감사계획을 사전 검토하여 승인

  외부감사인의 비감사용역 계약을 사전 검토하여 승인

  

• 외부감사인과의 교류를 통해 감사 역할을 강화합니다.

  분기별 1회 이상 회사 경영진이 참석하지 않는 별도 회의를 진행

  분기별 1회 이상 외부감사인으로부터 교육을 이수